Le operazioni inesistenti possono contenere anche una sovrafatturazione qualitativa e l’inesistenza giuridica, poiché la quantificazione di un’operazione e la presenza di fatture e documenti non veritieri non corrispondono effettivamente alla realtà. For each passare al livello successivo di anti-riciclaggio, è necessaria una strategia strettamente focalizzata e supportata da analytics https://daltonrsqmg.blogscribble.com/28632571/new-step-by-step-map-for-riciclaggio-di-denaro